0740f660

В России компании принудят открывать банкам собственных обладателей

РФ Росфинмониторинг рекомендовал заставить компании открывать всю цепочку собственных владельцев компаниям, исполняющим процедуры с деньгами и другим богатством.

Такое положение находится в законодательном проекте ведомства, нацеленном на войну с легализацией криминальных прибылей, сообщает в номере от 28 сентября газета «Ведомости».

Так что, по предложению госслужащих, банки, профессионалы дорогих бумаг, страховые компании, риелторы, и операторы связи и негосударственные пенсионные фонды помогут ужесточить контроль за действиями организаций и их бенефициарных обладателей. В плане Росфинмониторинга обозначено, что бенефициарами являются люди, которые способны устанавливать действия компании напрямую либо непрямо, собственноручно либо с присоединенными лицами. При этом, например, банки могут отказаться вести дела с теми фирмами, которые отказались открыть финорганизациям собственных владельцев.

В настоящее время от отечественных банков по законодательству не нужно создавать у фирм-клиентов данные о конечных владельцев, вплоть до физических лиц. В то же самое время в восточных банках аналогичная практика считается стандартной. В ЦБ заметили, что проект Росфинмониторинга отвечает советам Компании подготовки экономических граней войны с отмыванием денежных средств (FATF). В МВД газете сообщили, что поддержат инициативу Росфинмониторинга, в связи с тем что это сможет помочь создавать информацию о экономических преступлениях.

В конце сентября 2016 года Росфинмониторинг продемонстрировал для обсуждения законодательный проект, ужесточающий обязанность за мытье денежных средств. Среди инициатив ведомства, например, — предложение заставить банки говорить налоговикам обо всех открытых в них счетах.

В январе первый вице-премьер В. Зубков сообщил, что в 2011 году из отечественной экономики было выведено нелегальным методом около 4-х % ВВП, и в том числе около триллиона руб «утекло» за границу через фирмы-«однодневки». В начале марта было обнародовано, что Росфинмониторинг делает коррективы в законодательство для войны с легализацией криминальных прибылей.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий